Banco EXTERIOR - Prevención y Control

Prevención y Control
Prevención y Control


Nos sumamos a esta lucha y asumimos el compromiso con nuestros clientes dando fiel cumplimiento a las normativas y exigencias emitidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

¡Tú colaboración como cliente es importante, ayúdanos a prevenirla!

• Constitución Bolivariana de Venezuela.
• Ley de las Instituciones del Sector Bancario.
• Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo LOCDO ft.
• Ley Orgánica de Drogas.
• Resolución 119.10.