En este sentido, las Instituciones Financieras deben garantizar el suministro íntegro y congruente de los datos de sus clientes.

De acuerdo a lo establecido en la circular SIB-DSB-UNIF-15385 de fecha 12 de septiembre de 2018, emitida por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), cuyo propósito es optimizar la plena identificación de los clientes, a través de la captura y estandarización de información de sus datos.