Cuida tu empresa y evita que sea utilizada para ingresar dinero de dudosa procedencia. Recuerda que tus cuentas bancarias personales y/o jurídicas son intransferibles.

De acuerdo a la circular SIB-DSB-INIF-16030 emitida por la Sudeban el 27 de septiembre de 2018, las instituciones financieras deben mantener el control y seguimiento a las transacciones realizadas con dinero en efectivo por los clientes y colaboradores bancarios.