Las Instituciones financieras tienen prohibido el ingreso de fondos de dudosa precedencia.

De acuerdo a la circular SIB-DSB-UNIF-16030 emitida por la Sudeban el 27 de septiembre de 2018, las instituciones financieras deben mantener el control y seguimiento a las transacciones realizadas con dinero en efectivo por los clientes y colaboradores bancarios.