Las Personas Expuestas Políticamente (PEP), son los individuos y los familiares de personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, ejemplo: jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos

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